В августе Смоленская таможня возбудила в отношении жителя Москвы уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Мужчина – директор московской фирмы, которая заключила контракт с фирмой, зарегистрированной на Кипре, на поставку компьютерной техники на общую сумму 16 млн 900 тыс. долларов США.
В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров по контракту, фирма предоставила в банк 49 деклараций на товары на общую сумму 16 млн 899 тыс. 999,7 долларов США. Сотрудники отделения валютного контроля Смоленской таможни выяснили, что эти декларации, за исключением двух, фактически были оформлены другими участниками внешнеэкономической деятельности – в рамках исполнения иных контрактов.
Сумма иностранной валюты, невозвращенной в РФ, составила 16 млн 732 тыс. 039,61 долларов США.
Дело передано в Смоленскую транспортную прокуратуру.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
