Записи с тегом "требования" 
Банк России после обсуждения с банковским сообществом доработал проект положения «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».
Как сообщает пресс-служба регулятора, проект доработан в том числе в части дифференциации обязательных требований и сроков внедрения системы управления операционным риском в зависимости от размера активов кредитной организации и типа лицензии. Читать далее
Сбербанк не знает о массовых блокировках карт или счетов клиентов в случае отказа предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Ранее СМИ сообщали, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей и блокировать счета и карты в случае отказа предоставить подтверждающие документы. Читать далее
ВТБ и Газпромбанк наиболее чувствительны к увеличению буферов капитала в соответствии с базельскими требованиями, однако у этих банков есть возможности генерировать дополнительную прибыль до конца 2018 года, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Читать далее
Сбербанк России направил в Арбитражный суд Москвы заявления о включении долга перед ним в размере более 3,6 млрд рублей в реестр требований АО «Астерос», которое являлось IT-подрядчиком чемпионата мира (ЧМ) по футболу FIFA 2018 года.
Ранее требованию к должнику заявили еще ряд организаций и компаний: «Российский Капитал» — 1,91 млрд рублей, ООО «ВТБ Факторинг» —788,9 млн рублей, МТС Банк — 353,4 млн рублей, АО «Олимпийский комплекс «Лужники» — 316 млн рублей, Локо-Банк — 298,4 млн рублей, ФНС РФ — 107,7 млн рублей, ООО «Группа Борлас» — 51,7 млн рублей, АНО «Единая баскетбольная лига» — 14,8 млн рублей. Читать далее
Банк России установил требования к мерам, которые применяют саморегулируемые организации к микрокредитным компаниям за несоблюдение ими профильного законодательства. Соответствующие меры закрепляются внутренними стандартами СРО, а требования к ним изложены в указании ЦБ, поясняется в сообщении регулятора.
Документ, в частности, предусматривает, что размер штрафа за выявленные нарушения должен составлять 0,05% от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед МКК по выданным микрозаймам (по основному долгу) на последнюю дату квартала, предшествующего кварталу, в котором СРО выявила нарушение. Читать далее
Требования по идентификации граждан в онлайн-среде необходимо обеспечивать законодательно, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.
«Первый блок, который, мы считаем, нужно законодательно обеспечить, — это полноценная идентификация граждан в онлайн-среде. Мы должны унифицировать требования по идентификации, расширить возможности и способы идентификации», — сообщил он на первом заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Читать далее
Центральный банк Кипра 14 июня разослал коммерческим банкам острова циркуляр, анонсирующий новые жесткие требования к деловым отношениям с иностранными компаниями, сообщил российский юрист и подтвердил РБК кипрский консультант. Как и сообщалось ранее (но не подтверждалось самим кипрским ЦБ), местные банки должны будут идентифицировать среди своих клиентов компании-пустышки, не ведущие реальной деятельности, и прекратить с ними отношения (и не вступать в новые). Читать далее
