В последнее время российские маркетплейсы начали все чаще использовать для незаконного обналичивания денежных средств с помощью разрыва транзитной цепочки. О таких рисках банки предупредил Росфинмониторинг, передает РБК.Рост сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) подтвердил и собеседник издания в крупном банке. По его словам, с конца августа на таких клиентов активно обращает внимание антиотмывочная система Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК), работающая с лета 2022 года. Читать далее →