Банк России с 21 августа отозвал лицензию у «Далта-банка» (рег. № 142, г. Владивосток) и расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (рег. № 2866-К, г. Махачкала).

«Далта-банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — заявляют в ЦБ. Читать далее →