ЦБ РФ составил анкету, по которой будет осуществляться проверка деятельности компаний — заемщиков банков.

Представители регулятора и раньше могли выезжать к заемщикам для сопоставления масштабов их деятельности с размером кредита. Теперь Центробанк намерен выяснить, ведут ли компании-заемщики реальную деятельность или это технические структуры, кредиты которым могут использоваться для сомнительных операций.

Представителям ЦБ предстоит проверить несколько пунктов. В частности, при проверке будет уточняться вид деятельности заемщика и род оказываемых услуг, Читать далее →