Архив метки: хищение

Обвиняемый в хищении ​585 млн рублей экс-президент ДС Банка добровольно вернулся в Россию

Банки

Бывший президент банка «Динамические Системы» Федор Цырульник, объявленный в международный розыск по делу о хищении из кредитной организации 585 млн рублей, добровольно вернулся в Россию. На родине он был задержан правоохранительными органами и помещен под стражу.

«По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм-однодневок под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, выведены 585 млн рублей, составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете ДС-Банка. Читать далее →

СМИ: бывший топ-менеджер Фондсервисбанка раскрыл схему хищения 6 млрд рублей «Роскосмоса»

Экономика

Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих «Роскосмосу» 1,38 млрд рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд рублей. В отличие от Воловника, который отрицает свою вину, Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. Читать далее →

МВД выявило схему хищения активов банка на сумму свыше 500 млн рублей

Банки

МВД выявило схему хищения активов на сумму свыше 500 млн рублей у коммерческого банка, сообщает сайт ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в 2013-2014 годах бывший председатель правления банка «Софрино» выдал несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам». Общая сумма займов превысила 500 миллионов рублей. «По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ «Софрино» имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — заявили в полиции. Читать далее →