Арбитраж по заявлению ЦБ РФ ликвидировал московский банк «Логос»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о принудительной ликвидации ООО «Инновационно-коммерческий банк «Логос», сообщили РАПСИ в суде.

Ликвидатором банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Регулятор 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Логос».

В его деятельности были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

По информации регулятора, в деятельности банка «Логос» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. В 2018 году банк был также вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

ИКБ «Логос» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 514-ое место в банковской системе России.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки
Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

3 первых признака инсульта: запомните, чтобы спасти жизнь
Как на самом деле зарабатывает Волочкова: балет давно ни при чем
В Сеть попало фото певицы Дианы Гурцкой без очков
Золотые резервы России обновили рекорд
«Килограммами покупать не планируется»: сколько стоят продукты на московских рынках
Кем был Ленин на самом деле: нам врали столько лет
Так вот кто родил детей Галкину и Пугачевой!
Рыбаки вмиг поседели, обнаружив это в своих сетях: Жуткая находка
При варке яиц добавьте в воду этот секретный ингредиент: потом скорлупа слетит за секунду
ЦБ и Минюст России ограничат взыскание долгов россиян в обход суда
Доктор Мясников назвал правила против запора, врач Захарова рассказала о тяжелых последствиях
В Сбере рассказали о росте прибыли и дивидендов
Экономист спрогнозировал укрепление рубля
Названы возможные претенденты на покупку российских филиалов «Ашан»
Забывчивость или Альцгеймер? 5 важных различий, которые нужно знать
Какую грубую ошибку делают люди, приходя на похороны
После смерти Ширвиндта: в Театре Сатиры приняли непростое решение
Пять напитков, которые помогут прожить до 100 лет
Запрет российской древесины вызвал кризис в европейской стране