Немецкому банку Deutsche Bank грозит колоссальный штраф по делу об отмывании денег в России: по данным Spiegel Online, сумма штрафных санкций по делам, которые расследуют уже в четырех странах, может составить около 4 млрд долларов.
Самый крупный штраф может быть назначен в США. Американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые зеркальные сделки, направленные на обход режима санкций. Во время таких сделок Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Предполагается, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж.
Участниками сотен сомнительных сделок отчасти были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей. Предполагается, что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. Речь идет, предположительно, об операциях на сумму до 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год.
Расследования начались после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ, утверждает Spiegel. Сейчас дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран. Издание предполагает, что нарушение банком санкций против России стало предметом расследования во всех странах. Кроме того, как сообщает DW, российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году.
Иллюстрация к статье: