Власти придумали способ перекрыть схему вывода денег по исполнительным листам за рубеж

Средства по исполнительным листам будут перечисляться только взыскателю и только на счета, открытые в России. Такой законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж, подготовил Минюст при участии ЦБ, пишет «Коммерсант».

Сейчас документ проходит процедуру согласования с заинтересованными органами власти, отметили в министерстве.

Как пояснили в пресс-службе Минюста, законопроект предусматривает возможность перечисления денежных средств по исполнительному листу исключительно «на счет взыскателя, открытый в банке или иной кредитной организации, осуществляющих деятельность на территории РФ». То есть если иностранная компания или гражданин хочет взыскать средства с российской компании, им потребуется открыть для этого счет в банке, имеющем лицензию Банка России.

Некоторые исключения были сделаны для «добросовестных взыскателей — физических лиц, проживающих за пределами РФ». Им дается возможность перечислять средства напрямую на счета в иностранных банках в случае, если спор был «о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением».

Если при обычном переводе средств банки проверяют легальность трансакций с точки зрения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», то требования по исполнительному листу они обязаны исполнить в любом случае.

Схема вывода средств выглядит следующим образом. Иностранное юрлицо через суд взыскивает с российской компании долг. Ответчик долг признает, суд выносит решение и выдает исполнительный лист, который предъявляется Федеральной службой судебных приставов. Приставы обращаются в банк для взыскания долга, и средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Сама схема применяется в РФ с 2010 года. Исходно этим пользовались для вывода средств через молдавские банки, поэтому она получила название «молдавская схема». Исполнительные листы применяются и для вывода похищенных киберпреступниками средств.

Однако в том, сможет ли новый законопроект побороть «молдавские» схемы и их аналоги, эксперты сомневаются. Наибольшую критику вызвал документ у юристов. Управляющий партнер адвокатской фирмы «Юстина» Владимир Плетнев считает идею нарушающей принцип свободы передвижения капитала. «Весь мир борется с легализацией, но подобных запретов я ни в одной стране не припомню», — отметил он. Эксперт уверен, что поправки создадут трудности в первую очередь для добросовестных взыскателей, у которых нет счетов в России, тогда как мошенники найдут способ обойти закон.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки
Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Фрукт, который лечит бессонницу и улучшает функцию мозга
Экономист спрогнозировал укрепление рубля
«Прокуренный бас» и влиятельный отец: почему Боярскую считают худшей актрисой
Ранний климакс у женщин
Женщины к таким питают слабость: как выглядит единственный сын Винер (фото)
Метеоризм: 10 научных фактов о газах в кишечнике
Сегодня отношения принято начинать с секса
ЦБ и Минюст России ограничат взыскание долгов россиян в обход суда
Что достанется Галкину после смерти Пугачевой
Золотые резервы России обновили рекорд
Интимная жизнь в СССР: как занимались этим тогда, не упадите
Медики рассказали, кому особенно полезна фасоль
Названы возможные претенденты на покупку российских филиалов «Ашан»
В Сбере рассказали о росте прибыли и дивидендов
8 продуктов, которые вы никогда не должны есть, если у вас болят суставы
Ученые назвали самую смертоносную группу крови
Запрет российской древесины вызвал кризис в европейской стране
Врачи объяснили, когда гипертоникам лучше принимать лекарства от давления: утром или вечером
«Килограммами покупать не планируется»: сколько стоят продукты на московских рынках