ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка JP Morgan

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) Дж. П. Морган Банка (зарегистрированная в Москве «дочка» американской финансовой корпорации JPMorgan Chase & Co). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Согласно материалам регулятора, постановление в отношении руководителя банка (ТУ-45-ДЛ-18-15585/3120 от 3 октября 2018 года) вступило в законную силу 30 декабря.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки
Самые оперативные новости экономики на нашем Telegram канале

Читайте также

«Килограммами покупать не планируется»: сколько стоят продукты на московских рынках
Старая таёжная хитрость: клещ не укусит никогда
Названы возможные претенденты на покупку российских филиалов «Ашан»
Спите с луком в носках и увидите что произойдет через неделю
Продукты которые создают камни в почках. Сведите их к минимуму!
Врачи предупредили о симптомах приближающегося инфаркта
ЦБ и Минюст России ограничат взыскание долгов россиян в обход суда
Экономист спрогнозировал укрепление рубля
Доктор Мясников назвал правила против запора, врач Захарова рассказала о тяжелых последствиях
Пользы почти нет: эта каша на завтрак точно добавит вам лишнего веса
Остался без квартиры: стало известно о тяжелой жизни Леонтьева в США
Золотые резервы России обновили рекорд
В Сбере рассказали о росте прибыли и дивидендов
Голая Волочкова показала шпагат на снегу
Как почистить селедку одним движением
От нового Д’Артаньяна кровь стынет в жилах: против выступили даже французы
Пугачева в истерике! Что случилось с замком
Запрет российской древесины вызвал кризис в европейской стране
В Сети появилась информация о «ленинградском прошлом» Джо Байдена