Банк России приказом от 4 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Резервные Финансы и Инвестиции» (РФИ Банк, Москва, регистрационный номер 3351). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.Как поясняют в пресс-службе ЦБ, такое решение было принято ввиду того, что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций».«Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — отмечается в сообщении.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РФИ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.РФИ Банк является участником системы страхования вкладов.Газета «Коммерсант» писала в августе прошлого года, что платежная система Visa утвердила РФИ Банку штраф за высокорисковые трансакции. Как пояснялось, к высокорисковым трансакциям относится проведение платежей в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В РФИ Банке тогда указывали, что все эти штрафы относятся не к самому банку, а к мерчант-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу.
Иллюстрация к статье:
